Tarım Kredi tarafından yapılan kabahat duyurusunun akabinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.’nin, mal kabul süreçleri yapılmadan, uydurma alımlar göstererek, Tarım Kredi’yi ziyana uğrattığı tespit edildi.

3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik ödeme

İlk belirlemelere nazaran, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi kurullarını aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, G.B.’nin şahsî hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız yararın bir kısmıyla mesken aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. Ankara ve Çankırı’da bugün eş vakitli düzenlenen operasyon sonucunda, 7 kuşkulu gözaltına alındı.

Öte yandan G.B.’nin konutunda yapılan aramada ise çok ölçüde nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA