Aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu
İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, ortalarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV‘nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork‘un da ortalarında olduğu 43 kuşkulu gözaltına alındı.
ÖRGÜT ÖNDERİNİN FİNANSAL SİSTEME SIZMASI
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork‘un, 2014 yılından itibaren “Troy Bilişim” isimli şirket aracılığıyla finansal sisteme giriş yaptığı belirlendi. Kork’un, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temas kurarak, hatadan elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.
PAYFIX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS AĞI
Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının “panel” olarak isimlendirdikleri domainlerin Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkân sağlandığı belirlendi. Ayrıyeten, Payfix’in hizmet altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğu, üçüncü şahıslar ismine düzmece “Payfix” hesap cüzdanları oluşturularak hesaplar açıldığı, yasa dışı bahis gelirlerinin bu uydurma hesaplar üzerinden dolaştırılarak maskeleme süreci yapıldığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araca el konuldu. Ayrıyeten, 23 şirkete dönük olarak şirketlerin paydaşlık hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el konuldu.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, ortalarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber TV‘nin sahibi Erkan Kork‘un da ortalarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyonda 43’ü gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.
YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNİN BOYUTU
MASAK ve Merkez Bankası kontrol raporlarına nazaran, Payfix data tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ilişkin toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıyeten, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira meblağında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan ayrıntılı incelemelerde, ilgili para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri ortasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi süreci aldığı ve bu süreçlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE GELİR AKLAMA
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle itimat ilgisi içinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata direkt tesir edebilecek bankalar ve firmalar ile temas kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank‘ı satın aldıkları, ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. üzere birçok ticari şirketi kurarak yahut hâlihazırda açılmış şirketleri devralarak suça husus gelirleri akladıkları ve bu biçimde haksız çıkar elde ettikleri belirlendi.
OPERASYONUN TÜRKİYE’DEKİ YANKILARI
Bu büyük operasyon, Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen çabanın kararlılığını bir defa daha gösterdi. Yetkililer, benzeri faaliyetlere karşı operasyonların devam edeceğini ve cürüm gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
