Kriptoda yeni dönem: Hangi bilgiler zorunlu olacak?
Kripto para transferlerini düzenleyen uygulamalar bugün prestijiyle resmen faal hale geldi.
Kripto varlık transferleri, kabahat gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
Söz konusu değişikliklere ahenk için 2 aylık mühlet tanınmış ve 25 Şubat prestijiyle uygulanmasına karar verilmişti.
HANGİ BİLGİLER MECBURÎ OLACAK?
Bugün prestijiyle 15 bin liranın üzerindeki süreçlerde kimlik bilgileri zarurî olacak.
Kripto varlık transferlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, öteki hükmî bireyler ve hükmî kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi alınacak.
Cüzdan adresi olmayan durumlarda süreçle ilgili referans numarası, adres yahut doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası üzere göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zarurî olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıyeten teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen yahut bu türlü bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ait beyan alınacak.
15 BİN LİRANIN ALTINDAKİ SÜREÇLERE MECBURİLİK VAR MI?
15 bin liranın altındaki süreçlerde alıcı yahut gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, öbür hükmî şahıslar ve hukukî kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi yahut referans numarası yer verilecek.
Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zarurî olmayacak.
RİSKLİ SÜREÇ SINIRLANDIRILACAK
Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ek bilgi ve doküman talep edilecek.
Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi yahut kelam konusu finansal kuruluşla yapılan süreçlerin sonlandırılması ya da iş münasebetine son verilmesi konuları göz önünde bulundurulacak.
KİMLİKSİZ HESAPLAR KAPATILIYOR
Öte yandan kripto para borsası Binance, kullanıcılarına husus ile ilgili bir mail gönderdi.
Binance’in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.
Buna nazaran kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık durumları kapatılacak. Hesaplardan para gönderme-çekme dahil hiçbir süreç gerçekleştirilemeyecek.
Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin akabinde hesaplarına erişebilecek.
AA, NTV
